Advierten riesgos de lavado de dinero en México por Copa Mundial

La organización de la próxima Copa Mundial en México ha encendido las alertas sobre un posible incremento en el lavado de dinero y actividades ilícitas asociadas al flujo de efectivo. Alondra de la Garza, especialista de la firma consultora Satélite, señaló que la masiva afluencia de visitantes y la reactivación económica en sectores turísticos y de servicios facilitan la dispersión de capitales de procedencia incierta en el sistema financiero nacional.

El incremento en el volumen de transacciones transfronterizas y el uso intensivo de efectivo durante el evento deportivo representan retos significativos para las autoridades hacendarias y de seguridad. De acuerdo con el análisis de la firma, los sectores de hotelería, gastronomía y entretenimiento son los más vulnerables para la integración de fondos que buscan eludir los mecanismos de control establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ante este escenario, se ha enfatizado la necesidad de que las instituciones bancarias y los agentes obligados refuercen sus protocolos de identificación de clientes y reporte de operaciones inusuales. La coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y las autoridades de seguridad será fundamental para mitigar la vulnerabilidad del sistema ante el aumento inusual de operaciones comerciales durante los meses de competencia.

Especialistas sugieren que la transparencia en la contratación de servicios y la fiscalización rigurosa de las inversiones en infraestructura son medidas preventivas indispensables. El objetivo es evitar que la derrama económica esperada por el evento deportivo sea utilizada como una fachada para el blanqueo de activos, manteniendo la integridad del sistema financiero mexicano frente a la presión de los flujos de capital globales.